The Kiev Times - ежемесячная аналитическая газета и новостной сайт

Самые распространенные схемы мошенничества в Украине

18 июля 2015, 9:59
0
Версия для печати Отправить
мошенник

За шесть месяцев этого года в Украине официально зарегистрировано почти 25 тыс. случаев мошенничества. Из новенькового — ранее непопулярные аферы в сфере ЖКХ

В последнее время в Украине расцвело мошенничество всех видов — от липового трудоустройства до содействия в досрочной демобилизации из зоны АТО. Причем, к усовершенствованным «проверенным» способам обмана доверчивых граждан добавились и новые схемы «разводов».

Фальшивые квитанции

В Киеве мошенники рассылают горожанам квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг со своими банковскими реквизитами. При этом сами платежки выглядят абсолютно идентично настоящим, включая номер лицевого счета и даже информацию о долге — отличается только банковский счет. То есть, деньги, которые многие киевляне перечислили за «коммуналку» в прошлом месяце, попали прямиком в карманы аферистов. Очевидно, что фальшивые квитанции изготавливают люди, имеющие доступ к базе данных плательщиков ЖК-услуг, поскольку вся остальная информация — личный счет, задолженности, переплаты и т. д — соответствует действительности. А коммунальном предприятии «ГИВЦ» сообщили, что история с фальшивыми платежками уже расследуется правоохранительными органами.

На жилищно-коммунальной сфере решили разжиться и одесские аферисты. Одесситы получили «липовые» квитанции на установку домового счетчика тепла и ремонтные работы по энергоснабжению. Как следует из текста «квитанции», стоимость работ по установке счетчика от «имени» ООО «Единый центр коммунальных услуг» составляет 85 грн., и эти деньги надо перевести на указанный счет. Как сообщили в Одесской ОГА, эти «квитанции» — мошенническая схема по сбору денег с доверчивых одесситов. По данному факту милиция проводит расследование.

Самые распространенные схемы мошенничества в Украине, фото - Общество. «The Kiev Times»

«Липовая» платежка — слева, и платежка настоящая

Такие же бумажки получили и жители Деснянского района столицы. В платежках указано, что необходимо заплатить 75 грн. за установку домовых счетчиков тепла и «проведение ремонтных работ по утеплению внешних и внутренних элементов многоквартирного дома». В КГГА сообщили, что платежки рассылают аферисты, так как никакая плата за установку тепловых счетчиков и другие утеплительные работы с киевлян не взимается.

Счетчики по дешевке

Не могли злоумышленники обойти своим вниманием и установку газовых счетчиков. На подъездах многоквартирных домов во многих городах Украины появились объявления о выполнении такого вида работ, причем за меньшие деньги, чем берут газовые предприятия. Сценарий установки счетчика «по дешевке» примерно такой: в дом потенциальных клиентов приходит «мастер» и предлагает установить газовый счетчик по быстрой и упрощенной схеме от имени газового хозяйства. С собственником жилья заключается липовый договор на выполнение услуг. В лучшем случае «мастер» покупает прибор и устанавливает его. В худшем — снимает старый счетчик и исчезает вместе с ним.

«Помощь» в получении шенгенских виз

В последнее время все больше украинских граждан стали подавать заявки на получение шенгенской визы. Однако, по данным Миграционной комиссии Совета Европы, увеличилось число отказов в визе для граждан Украины — более 17% подавших заявку с марта по май не получили шенгенскую визу. Для сравнения — в 2014 году этот показатель составлял 5,5%. Не удивительно, что ситуацией воспользовались мошенники, которые взялись «помогать» оформлять «шенген».

Самые распространенные схемы мошенничества в Украине, фото - Общество. «The Kiev Times»

Только в прошлом месяце МВД установило более 200 сайтов, на которых предлагали «содействие» в оформлении виз для выезда за границу, а также в получении гражданства других стран. Но если сейчас набрать в поисковике Google «помощь в оформлении шенгенских виз», появится не один десяток предложений. За 200-500 евро в лучшем случае дельцы делают «липовые» документы о месте работы, доходах, открытых счетах в банках и т. д. Затем эти фальшивки через посредников подаются в дипломатические представительства иностранных государств. В худшем случае — мошенники берут деньги и исчезают.

«Карточное» мошенничество

Совершенствуют свои навыки и киберпреступники. Все более распространенным становится новый способ кражи данных и денег с банковских карт — шимминг. Недавно в Днепропетровске раскрыли подобную схему мошенничества с банкоматами. Вместо использовавшихся ранее громоздких накладок на щель приемника пластиковых карт банкоматов (скиммеров) мошенники применяли гибкую плату, внедряющуюся через эту щель внутрь банкомата. Главное отличие нового способа от прежнего, скимминга, состоит в том, что «шим» невидим пользователю банкомата — его толщина не превышает 0,1 мм.

Самые распространенные схемы мошенничества в Украине, фото - Общество. «The Kiev Times»

Если от скимминга можно защититься (не сообщать никому PIN-код, подключить SMS-оповещение о состоянии счета, использовать банкомат, находящийся под видеонаблюдением и в людном месте, обращать внимание на его внешний вид, а также не оставлять квитанцию в банкомате), то от шимминга простой пользователь себя обезопасить не сможет. В милиции советуют при снятии средств выбирать те банкоматы, которые находятся под постоянным присмотром: в банках, торговых центрах, супермаркетах — там меньше шансов, что мошенники установили «шим».

Уловки лже-работодателей

Украинский рынок труда переживает не лучшие времена: по данным Минсоцполитики, только за первый квартал 2015 года количество рабочих мест сократилось на 1 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом активизировались мошенники, которые наживаются на безработных, особенно среди переселенцев с Донбасса.

Самая распространенная схема — фирма, обещающая «высокооплачиваемую работу за границей», собирает с желающих трудоустроиться деньги за оформление документов и исчезает. Свежие примеры — в Кривом Роге лже-работодатели набрали группы по 30 человек для работы в Германии и Норвегии. Каждый человек заплатил по 600-650 евро. В это сумму якобы входило оформление рабочей визы на шесть месяцев, договор с работодателем и проживание за первый месяц. Прождав несколько месяцев обещанного выезда за границу, горожане обратились в милицию с заявлением о мошенничестве. Как водится, к этому времени все представители фирмы бесследно исчезли.

Аналогичный случай произошел в Житомире. Там аферист обещал за вознаграждение не только трудоустройство в Греции, но и помощь в демобилизации родственников, которые сейчас служат в зоне АТО. Правда, ему повезло меньше, чем «коллегам» из Кривого Рога, — мужчину задержали правоохранители.

Самые распространенные схемы мошенничества в Украине, фото - Общество. «The Kiev Times»

Впрочем, люди нередко «клюют» на выгодные предложения о работе и в Украине. Как правило, их подкупают фразы-уловки: «работа на дому в свободное время» или «$400 за 4 часа». Работодатель производит впечатление приличного человека, подробно рассказывает об условиях работы, требованиях и нормах, а главное — о зарплате не меньше $500 в месяц. Чаще всего предлагают несложную работу типа сборки ручек или склеивания коробок, набор отсканированного текста и т. д. Условие — оплатить необходимые материалы для работы. Доверчивые граждане перечисляют аферистам 3-5 тыс. грн. и, естественно, ничего не получают.

Еще одна схема любимая схема аферистов — когда соискателя просят прийти на собеседование с паспортом и идентификационным кодом якобы для официального трудоустройства. И пока один мошенник проводит с жертвами «собеседование», его подельники «оформляют» документы в другом кабинете — делают ксерокопии всех страниц паспорта и кода. Затем «новому сотруднику» обещают сообщить когда выходить на работу, но звонка он так и не дожидается. Зато через какое-то время узнает, что у него кредит в каком-нибуть кредитном союзе.

18 июля 2015, 9:59
0
Версия для печати Отправить
«   »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Новости

16:2316:0115:2814:2913:3312:3411:4310:469:599:268:4323:4622:3721:4620:4118:5616:2313:4212:3411:4310:469:378:4623:4622:37
Все новости »

Другие рубрики