The Kiev Times - ежемесячная аналитическая газета и новостной сайт

Тимошенко-миллиардер: Генпрокуратура — в курсе?

3 октября 2013, 16:24
0
Версия для печати Отправить
Юлия Тимошенко

Экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход сообщил в интервью СМИ, что Генпрокуратуре Украины уже давно всё известно о счетах, на которых тайно лежат финансы «газовой принцессы» Юлии Тимошенко. Прокуроры располагают как свежей, так и относительно давней информацией.

Как ранее сообщали украинские издания, в 2013 году Дмитрий Фирташ заказал в детективном агентстве Кroll расследование, в ходе которого специалисты должны были обнаружить зарубежные компании и счета, на которые зачислялись деньги от Тимошенко и подктонтрольных ей структур. Американские детективы достаточно быстро предали гласности первые результаты — тайные счета Юлии Владимировны были обнаружены в Европе. В частности, согласно расследованию, в Болгарии была зарегистрирована фирма Cylon Enterprises OOD, а в Греции – Sofocon International Trading Ltd. Эти структуры были связаны с «ЕЭСУ» (Tilfousa Traiding CO Ltd и Leviar Commercial Ltd) и оптимально подготовлены к выводу финансов за рубеж. Помимо болгаро-греческой разыгранной партии, «ЕЭСУ» в 2000 году 6 раз регистрировала фиктивные компании на Кипре и в США.

Однако, по словам Обихода, Генпрокуратура знала о финансовых потоках от Тимошенко гораздо раньше, чем за дело взялись американские детективы. В 1998 году украинские прокуроры получили документы об открытии экс-премьером в Bank of Cyprus счетов компании Somolli Enterprises Limited. Владельцами этой компании тогда были оформлены Юлия Владимировна и ее муж Александр, а также Александр Гравец. По словам экс-заместителя генпрокурора, были обнаружены и другие структуры в офшорах, связанные с фамилией Тимошенко. Одна из них — United Energy International Limited (UEIL), зарегистрированная в Великобритании. Компания владела 85% акций нашумевшей корпорации «ЕЭСУ». В ходе следствия вскрывались и другие «интересные детали»

«По подсчетам КРУ Украины, только в 1996-1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», — сообщил прессе Николай Обиход, пишет Багнет. Общая сумма поступлений на счета составила 1 миллиард гривен, но как только финансовые цепочки стали «всплывать», деньги рассредоточились по другим инотранным банкам. Розыск «нечаянных капиталов» Юлии Тимошенко прекратился в один момент — в 2005 году указом тогдашнего прокурора Святослава Пискуна. Сам же Пискун заявлял Генпрокуратуре, что он закрыл «вопрос Тимошенко» по прямому указанию тогдашнего президента Виктора Ющенко.

3 октября 2013, 16:24
0
Версия для печати Отправить
«   »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Новости

0:1423:4622:4721:4621:0120:4119:5318:5618:2917:2316:2315:2814:2913:3312:3411:4310:469:599:268:430:1623:4622:4722:1921:46
Все новости »

Другие рубрики