The Kiev Times - ежемесячная аналитическая газета и новостной сайт

НБУ накажет банк, уличенный в отмывании денег

31 августа 2016, 23:46
0
Версия для печати Отправить
ksg bank

KSG Bank поймали на схеме по обналичиванию средств через счета физлиц

Национальный банк Украины ликвидирует КСГ Банк. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, причина ликвидации — систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

«Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк использовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические, физические лица-предприниматели и кредитные союзы», — отмечает регулятор.

Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивания средств. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Читайте: Украина: НБУ «ведет на плаху» еще один банк

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

Информация о финансовых операций клиентов банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).

31 августа 2016, 23:46
0
Версия для печати Отправить
«   »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Новости

21:4620:4118:5616:2313:4212:3411:4310:469:378:4623:4622:3721:4620:4118:5616:2314:2912:3411:4310:469:378:430:1622:4722:19
Все новости »

Другие рубрики